Details, Fiction and delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Details, Fiction and delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Blog Article

Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.

Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:

El socio director de la boutique penal con sede en Madrid, pero movilidad en todo el planeta, ha manifestado en varias entrevistas una de sus claves, como es la búsqueda selectiva de abogados en origen con quienes genera alianzas locales y obtiene un tándem de trabajo desde ambos países. Pero no todo es tan sencillo.

Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico authorized consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.

La existencia de algún dato objetivo que relacione a quien dispone de ese dinero con el tráfico de sustancias prohibidas, de modo que permita afianzar la imprescindible vinculación entre sendos delitos.

El SEPBLAC es la agencia estatal de Inteligencia Financiera de España. Creada navigate here en 1993 para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Su objetivo es obtener el mejor resultado posible para sus clientes, ya sea a través de la absolución o la minimización de las consecuencias legales.

Si bien el delito de blanqueo de capitales (artworkículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.

Las modificaciones introducidas por la LO 5/2010 de 22 de junio son muy importantes en este sentido, ya que se incluye la punición expresa del autoblanqueo, es decir, el hecho de que una persona pueda blanquear su propio dinero obtenido de manera ilícita.

Si 10éis dudas a la hora de contratar un despacho especializado en Derecho Penal? Ospina Abogados es un garantía de éxito, asesoramiento y sobre todo, la seguridad que transmiten a la hora de abordar un caso. En mi caso certain, Juango y su equipo, me transmitieron estos valores comentados y la estrategia planteada en la defensa del caso, Source desde su inicio fue la de un equipo ganador.

You can find an mysterious relationship concern amongst Cloudflare plus the origin web server. Subsequently, the Online page can't be displayed.

Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.

Buyers can help us by being precise when asking questions. The more info We've got, the quicker we may also help.

En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones have a peek at this web-site a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.